Мы в Соцсетях

Быть в курсе событий

Подпишитесь на новостную ленту, что бы получать самые свежие и актуальные новости от interesnienovosti321.ru

Календарь Событий

Октябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031  

Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов

Бизнес - Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов

Фото:
Reuters

Комментарии

2

Все новости на карте

Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов, свидетельствуют документы подразделения Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), сообщает бельгийская Echo.
FinCEN имеет в своем распоряжении более 2 100 материалов с 2011 по 2017 год, показывающих, что банки продолжают проводить миллиардные операции с грязными счетами, номинированными в американских долларах.

Около 400 журналистов, специализирующихся на расследованиях, и объединенных в Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) из 88 стран, получили банковские отчеты о подозрительных операциях клиентов (suspicious activity reports) от американского издания BuzzFeed.
В большинстве случаев банки не знали персональные данные клиентов, проводивших подозрительные операции. Большинство из них использовали «прокладки» в налоговых гаванях, где сохраняется банковская тайна.

Читать ещё •••

Видео дня. Российские компании планируют сохранить удалёнку

Так же интересно...

0 Комментариев для: “Мировые банки отмыли около 2 триллионов долларов”

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

interesnienovosti321.ru яИКС